序号

当事人名称（姓名）

行政处罚决定书文号

违法行为类型

行政处罚内容

作出行政处罚

决定机关名称

作出行政处罚

决定日期

备注

1

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

锡银罚决字〔2023〕1号

1.违反银行结算账户管理规定；

2.违反反洗钱管理规定；

3.违反金融消费者权益保护管理规定；

4.违反金融统计业务管理规定；

5.违反货币金银业务管理规定；

6.违反征信业务管理规定；

7.违反国库业务管理规定。

警告，并处罚款198.8万元

人民银行无锡市中心支行

2023年6月28日

2

黄珍峰（时任江苏江阴农村商业银行股份有限公司运营管理部总经理）

锡银罚决字〔2023〕2号

1.未按规定履行客户身份识别义务；

2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

罚款6万元

人民银行无锡市中心支行

2023年6月28日